El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán se declaró culpable el 15 de septiembre del delito de conspiración para lavar instrumentos monetarios ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El cargo tiene una pena máxima de 20 años de prisión.
Saab fue ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y operador de contratos del gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia describe un esquema de una década alrededor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el programa estatal de distribución de alimentos y medicinas conocido como CLAP: Saab sobornó a funcionarios para que los contratos se adjudicaran a empresas fachada, no entregó la mercancía comprometida y usó documentación fraudulenta para sustraer cientos de millones de dólares, según la acusación. Los recursos se movieron por el sistema financiero internacional, incluido el estadounidense, a través de esas sociedades.
El director del FBI, Kash Patel, declaró en el comunicado que “criminales como Alex Saab, que robaron al pueblo de Venezuela, serán llevados ante la justicia por este FBI”. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que Saab “explotó el sistema financiero de Estados Unidos para lucrar a costa del pueblo venezolano”. El administrador de la DEA, Terry Cole, calificó el acuerdo como una interrupción sustancial de redes financieras ilícitas. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones dijo que el caso manda el mensaje de que las conexiones políticas y la riqueza no ponen a nadie fuera del alcance de la justicia estadounidense.
Bloomberg reportó el mismo día la declaración de culpabilidad y situó el monto del caso en 195 millones de dólares sujetos a decomiso, además de un compromiso de cooperación con las autoridades estadounidenses. El comunicado del Departamento de Justicia no detalla el monto del decomiso ni los términos de esa cooperación.
El caso se sigue bajo el expediente 19-CR-20450-RNS. Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 cuando su avión hizo escala rumbo a Irán, y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. El gobierno de Maduro lo consideró desde entonces un diplomático venezolano sujeto a inmunidad, argumento que los tribunales estadounidenses rechazaron. En diciembre de 2023 fue liberado y regresó a Venezuela en un intercambio de presos con Washington, y posteriormente fue nombrado ministro.
El Departamento de Justicia no informó fecha para la audiencia de sentencia. El gobierno de Venezuela no había emitido una postura pública sobre la declaración de culpabilidad al cierre de esta nota.
